- Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года N 117 -И "О порядке Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года N 5859.
- Инструкция Банка России от 15.06.2004 N 117 -И "О порядке. Российской Федерации 17 июня 2004 года N 5859 ("Вестник Банка.
- 243-П, 22.12.2003, О применении Инструкции Банка России и ГТК России от 13 АП-6-7/926, Центрального банка Российской Федерации от 31 декабря 1997 г. 117 -И, 15.06.2004, О порядке представления резидентами и.
- Инструкция Банка России от 15.06.2004 N 117 -И (ред. от 29.12.2010) "О паспортов сделок" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 N 5859).
- 17.06.2004, Конвенция о привилегиях и иммунитетах Шанхайской 117 -И, 15.06.2004, Инструкция Центрального банка России от 15 июня 2004 года. 260, 01.06.2004, Постановление Правительства Российской Федерации от 1.
Инструкция Банка России от 15. 06. 2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок". Раздел IV. Переходные и заключительные положения. Глава 20. Переходные положения.
20. ПС по контракту (кредитному договору), оформленный до вступления в силу настоящей Инструкции, действует до его закрытия или внесения в ПС изменений по основаниям, предусмотренным настоящей Инструкцией. Номер ПС по контракту (кредитному договору), оформленного до вступления в силу настоящей Инструкции, остается неизменным в случае переоформления, закрытия такого ПС, его приведения в соответствие с требованиями настоящей Инструкции, а также в случае, указанном в абзаце втором пункта 20. 9 настоящей Инструкции. В случае закрытия указанного в настоящем пункте ПС по основанию, указанному в подпункте 7.
1 пункта 7. 1 настоящей Инструкции, банк ПС приводит в соответствие с требованиями настоящей Инструкции ПС и выдает резиденту документы, указанные в абзаце втором пункта 7.
7 настоящей Инструкции. 20.
Резидент вправе привести в соответствие с требованиями настоящей Инструкции ПС, оформленный до ее вступления в силу, ранее срока, указанного в пункте 20. 1 настоящей Инструкции, в порядке, согласованном с уполномоченным банком. 20. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции ведомости банковского контроля по ПС, оформленным до ее вступления в силу, формируются с учетом настоящей Инструкции.
20. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции резидент вправе закрыть ПС, ранее оформленный по кредитному договору, общая сумма обязательств которого на дату вступления в силу настоящей Инструкции не превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения кредитного договора, или в случае изменения суммы обязательств кредитного договора на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих такие изменения, в порядке, установленном главой 8 настоящей Инструкции. Физические лица - резиденты, не являющиеся индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, вправе закрыть ПС, оформленные по кредитному договору до вступления в силу настоящей Инструкции, независимо от общей суммы обязательств кредитного договора в порядке, согласованном с уполномоченным банком.
Банк ПС может самостоятельно закрыть указанные в абзаце втором настоящего пункта ПС, но не ранее чем по истечении 180 календарных дней после даты вступления в силу настоящей Инструкции. 20. Действие настоящей Инструкции в части оформления ПС по контрактам, указанным в главе 5 настоящей Инструкции, в случае отсутствия до вступления в силу настоящей Инструкции требования об оформлении ПС распространяется на указанные контракты, если проведение первой валютной операции, связанной с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) или первым исполнением обязательств по контракту иным способом, отличным от расчетов по контракту, начинается с даты либо после даты вступления в силу настоящей Инструкции. 20.
6 Печать уполномоченного банка, используемая для целей валютного контроля, зарегистрированная в Банке России в соответствии с требованиями, действующими до вступления в силу настоящей Инструкции, может продолжать использоваться уполномоченными банками как печать уполномоченного банка, предусмотренная настоящей Инструкцией. Ответственное лицо уполномоченного банка, утвержденное в соответствии с требованиями, действующими до вступления в силу настоящей Инструкции, может не переутверждаться в соответствии с настоящей Инструкцией. Вступление в силу настоящей Инструкции не требует перезаключения договора уполномоченного банка с резидентом, предоставляющего резидентом уполномоченному банку права осуществлять действия, предусмотренные настоящей Инструкцией. 20.
Обмен документами и информацией, требование о представлении которых установлено настоящей Инструкцией, может осуществляться между уполномоченным банком и резидентом в электронном виде на основании договора об обмене документами и информацией в электронном виде, заключенного до вступления в силу настоящей Инструкции, в случае его соответствия пункту 17. 7 настоящей Инструкции. 20. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в уполномоченном банке на проверке находятся справка о валютных операциях, расчетный документ по валютной операции, справка о поступлении валюты Российской Федерации, справки о расчетах через счета за рубежом, справка о подтверждающих документах, которые оформлены и представлены резидентами в уполномоченный банк в соответствии с ранее действующим порядком, уполномоченный банк не позднее пяти рабочих дней после даты вступления в силу настоящей Инструкции возвращает указанные документы для их приведения в соответствие с требованиями настоящей Инструкции и повторного представления в уполномоченный банк в срок не позднее 15 рабочих дней после даты вступления в силу настоящей Инструкции.
20. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в уполномоченном банке находятся представленные резидентами документы для оформления (переоформления, закрытия) ПС в соответствии с ранее действовавшими требованиями, уполномоченный банк их не возвращает резиденту и осуществляет проверку полученных документов на наличие в них информации, достаточной для оформления (переоформления, закрытия) ПС в соответствии с главами 6 - 8 настоящей Инструкции. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в уполномоченном банке находятся или представлены резидентом после вступления в силу настоящей Инструкции документы для оформления ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в этот уполномоченный банк в соответствии с ранее действовавшими требованиями, ПС оформляется в соответствии с настоящей Инструкцией с сохранением номера ПС, закрытого по такому контракту (кредитному договору) до вступления в силу настоящей Инструкции. 20. 10.
В случае осуществления действий, предусмотренных настоящей главой, по приведению ПС, оформленного до вступления в силу настоящей Инструкции, в соответствие с настоящей Инструкцией, закрытия ПС в соответствии с пунктом 20. 4 настоящей Инструкции, принятия ПС на обслуживание при его переводе в другой уполномоченный банк в соответствии с главами 14 и 15 настоящей Инструкции банк ПС направляет такие ПС органу и агентам валютного контроля с учетом статьи 20 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Глава 21. Заключительные положения. 21.
Настоящая Инструкция подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 октября 2012 года. 21. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу:. Положение Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 2004 года N 5848 ("Вестник Банка России" от 17 июня 2004 года N 35);.
Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года N 5859 ("Вестник Банка России" от 18 июня 2004 года N 36);. Указание Банка России от 8 августа 2006 года N 1713-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2006 года N 8209 ("Вестник Банка России" от 13 сентября 2006 года N 51);.
Указание Банка России от 20 июля 2007 года N 1869-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2007 года N 9980 ("Вестник Банка России" от 15 августа 2007 года N 46);. Указание Банка России от 10 декабря 2007 года N 1950-У "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2007 года N 10804 ("Вестник Банка России" от 16 января 2008 года N 1);. Указание Банка России от 12 августа 2008 года N 2052-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2008 года N 12192 ("Вестник Банка России" от 3 сентября 2008 года N 47);. Указание Банка России от 26 сентября 2008 года N 2080-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2008 года N 12423 ("Вестник Банка России" от 17 октября 2008 года N 58);. Указание Банка России от 29 декабря 2010 года N 2556-У "О внесении изменения в пункт 1. 2 Положения Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2011 года N 19820 ("Вестник Банка России" от 16 февраля 2011 года N 9);.
Указание Банка России от 29 декабря 2010 года N 2557-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2011 года N 19730 ("Вестник Банка России" от 16 февраля 2011 года N 9). Председатель Центрального банка.